Разрез Кузнецкий-Южный. Банальная афера по обману государства

"Я с государством в азартные игры не играю" - эта фраза точно не про Тимура Франка и его сотоварища господина Поворознюка. Разрез Кузнецкий-Южный - возмутитель социального спокойствия на Юге Кемеровской области с 2019 года, - оказался обычной аферой по обману государства (ведь лицензия государственная на добычу угля есть), и "обворовывании" тех наивный и несчастных, кого угораздило иметь денежные взаимоотношения с Тимуркой и его "командой". Можно было бы сказать, что Франк пошел против супруга племянницы Путина С. Цивилева. Но, сдается нам, что такие аферы просто так не покрывается, поэтому главный вопрос: а в доле ли будет Цивилев, можно считать риторическим. Почему, спросите вы, этот материал о том, как "облапошивают" РФ, находится на экологическом сайте? Во-первых, разрез "Кузнецкий Южный" уже успел уничтожить огромное количество объектов живой природы области, во-вторых, именно с экологического протеста началась эта долгоиграющая история глобальной аферы. 

Помните, ходили разговоры о том, что Щукинские капиталы куда-то исчезли. В Кемеровской области, группа компаний "Кузнецкий Южный" за три года планирует реализовать проект по строительству обогатительной фабрики "Таежная". Предприятие обеспечит переработку всего угля, добываемого на разрезе. Целиком, по мнению экспертов, проект обойдется в 4-6 млрд. рублей, если будет использовано отечественное оборудование. Совладельцами ООО "Обогатительная фабрика Таежная", стали соучредитель ООО "Разрез Кузнецкий Южный" Тимур Франк и гендиректор управляющей компании разреза ООО "Карбо УК" Иван Поворознюк. Все названные компании входят в структуру "Кузнецкого Южного". В новой компании Франку принадлежат 90%, Поворознюку – остальные 10%.

По стопам Щукина

Оба предпринимателя в свое время юристами Александра Щукина, который находился под судом по делу о вымогательстве акций ООО "Разрез "Инской" у их прежнего собственника Антона Цыганкова. Об этом писало издание "Новая Сибирь". К сожалению, Александр Щукин умер при не до конца выясненных обстоятельствах. Произошло это в июле 2021 года, когда он находился под домашним арестом.

Смерть Щукина выглядела странно. И еще более странным на этом фоне выглядит бизнес-успех юристов, сопровождавших его уголовное дело.

Напомним, что вместе со Щукиным по делу проходили руководитель управления СКР по Кемеровской области генерал Сергей Калинкин, юрист Щукина Геннадий Вернигор, вице-губернаторы Кемеровской области Александр Данильченко и Алексей Иванов, сотрудники регионального СКР и начальница департамента областной администрации.

Пока шли разбирательства, все активы "ИТЭК" (компании-держателя активов фирм Щукина), принадлежавшие Щукину, невероятным образом оказались в руках Тимура Франка. Как так вышло? Еще в 2014 году Щукин оформил на него свою компанию. Поговаривают, что предварительно Франк как следует психологически обработал ничего не смыслящего в юриспруденции бизнесмена.

Якобы, именно Щукин должен был остаться главным бенефициаром. При этом будучи выведенным из-под удара. Но как было на самом деле, было ли давление на Щукина – сейчас не скажет никто.

В теперь вот дурно пахнущая история с разрезом "Нагорным". «БМ-Банк» направил иск к угольному разрезу «Кузнецкий Южный» в Кузбассе и его владельцам с требованием признать недействительным ряд сделок по смене собственников разреза и вернуть 100% долей предприятия предыдущему владельцу — ООО «Разрез „Нагорный“». По мнению банка, спорные сделки были направлены на вывод активов «Нагорного» и совершены после того, как банк потребовал $20,4 млн долга от «Нагорного» и кипрской Klirinasto Investments Ltd, по кредитам которой «Разрез „Нагорный“» является поручителем. В «Кузнецком Южном» с претензиями банка не согласились, заявив, что они не подтверждены доказательствами.

АО «БМ-Банк» (бывший Банк Москвы) обратилось в кемеровский арбитраж с иском о признании недействительными 11 сделок с долями «Кузнецкого Южного» и возвращении 100% компании в собственность ООО «Разрез „Нагорный“» (с апреля 2022 года в процедуре наблюдения, «БМ-Банк» — один из его кредиторов). Оспариваемые сделки, согласно материалам дела, были зарегистрированы в период с июня 2019 года по август 2022 года. Ответчиками по иску являются ООО «Разрез Кузнецкий Южный», председатель совета директоров разреза Тимур Франк, совладелец разреза Иван Поворознюк, грозненское ООО «Карботехнологии» и московское ООО «Роменна». Также в числе ответчиков — бывшие собственники разреза Дмитрий Чиракадзе, новосибирское ООО «Альфа» и московское АО «Пожарские и партнеры». В рамках иска банк также потребовал ареста спорных долей ответчиков в «Кузнецком Южном». Суд заявление о принятии обеспечительной меры удовлетворил и в начале сентября наложил арест на 22,5 % в уставном капитале «Кузнецкого Южного», принадлежащих господину Франку, а также на 36,818 %, принадлежащих ООО «Карботехнологии», 33,182%, принадлежащих ООО «Роменна», и 7,5%, принадлежащих Ивану Поворознюку. Однако решение об аресте «Кузнецкий Южный» оспорил, и 12 сентября суд отменил обеспечительные меры.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», когда иск «БМ-Банка» уже был зарегистрирован в картотеке арбитражных дел, спорные доли в ООО «Разрез Кузнецкий Южный» изменились: у Тимура Франка она уменьшилась до 15%, у ООО «Роменна» — до 5,682%, а у предприятия появились новые совладельцы — Армен Харатян и Андрей Колоколов (с 11,7% долей у каждого) и Артем Акиваев (11,6%).

Разрез «Кузнецкий Южный» с 2019 года осваивает участок недр Чуазасский с запасами угля марок Т и ТС 240,6 млн т (для открытых горных работ — 121,4 млн т, для подземных — 119,2 млн т). Объявленными планами предусмотрено строительство угольного разреза с выходом на уровень 5 млн т годовой добычи, а также строительство собственной обогатительной фабрики. Изначально лицензию на Чуазасский в ноябре 2011 года приобрело ООО «Разрез „Степановский“», которое тогда входило в группу «МаррТЭК». На следующий год лицензия была переоформлена на ООО «Разрез „Нагорный“», тогда также подконтрольное группе «МаррТЭК». С февраля 2020 года лицензия на Чуазасский была переоформлена уже на ООО «Разрез «Кузнецкий Южный».

Как сообщили „Ъ-Сибирь“ в пресс-службе банка ВТБ, в группу которого входит «БМ-Банк», иск банка связан с тем, что сделки с долями «Кузнецкого Южного» «направлены на вывод активов ООО «Разрез „Нагорный“» при наличии неисполненных обязательств перед банком». Сделки были заключены «Нагорным» после того, как московский арбитраж принял к рассмотрению иск «БМ-Банка» о взыскании с кипрской компании Klirinasto Investments Ltd (заемщик) и ООО «Разрез „Нагорный“» (поручитель) $20,4 млн кредиторской задолженности. Соответственно, иск в кемеровский арбитраж направлен на «возврат активов поручителю и погашение им задолженности», пояснили в пресс-службе ВТБ. Согласно данным картотеки арбитражных дел, судебное разбирательство по взысканию задолженности с кипрской компании идет с 2018 года, разрез «Нагорный» в деле выступает соответчиком. Очередное заседание назначено на 27 сентября.

Привлеченный в разбирательство о возвращении долей «Кузнецкого Южного» в качестве третьего лица временный управляющий разреза «Нагорный» Кристина Пономаренко на запрос „Ъ-Сибирь“ не ответила. В пресс-службе «Кузнецкого Южного» заявили, что «компания считает заявленный иск необоснованным и не подтвержденным доказательствами. Предварительное заседание по иску «БМ-Банка» запланировано на 17 октября.

По оценке адвоката Адвокатской палаты ПМО Дениса Фролова, принятие обеспечительных мер в виде ареста долей в уставном капитале не подтверждают обоснованность исковых требований и не влияют на вероятность удовлетворения иска. «При этом если обеспечительные меры приведут к убыткам ответчиков, истцу при отказе в иске придется эти убытки компенсировать»,— отметил Денис Фролов.

В случае успешного оспаривания сделок по отчуждению активов ООО «Разрез „Нагорный“» конкурсная масса должника пополнится весьма дорогим активом и «БМ-Банк», включившись в реестр требований, сможет претендовать на денежные средства, вырученные с продажи данных активов, говорит старший юрист юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Кирилл Барановский. «В отличие от оспаривания сделок в рамках процедуры банкротства, при внеконкурсном оспаривании сделок не действует ряд презумпций и именно заявитель должен доказать факт нарушения его права, а также факт злоупотребления ответчиками с целью вывода активов в ущерб интересам заявителя»,— прокомментировал он шансы АО «БМ-Банк» на успех в оспаривании сделок.

Но, и это все. 

Московский арбитраж выделил в отдельное производство требование о взыскании с кемеровского ООО «Разрез «Нагорный» $86,48 млн по иску ООО «ТД «Россошанский» из Воронежской области ($76,75 млн основного долга, $8,6 млн процентов и $1,13 млн пени).

Как следует из картотеки арбитражных дел, в декабре 2020 года ПАО «Банк «Траст» направил в суд иск о взыскании указанной суммы в солидарном порядке с «Нагорного» и кипрской компании Klirinasto Investments Ltd по кредитному договору последней с ПАО «Промсвязьбанк» от 20 марта 2017 года. В январе нынешнего года истец переуступил ТД «Россошанский» свои требования к ответчикам. Теперь ответчики в этом деле разделены, а разбирательство по нему отложено до января 2023 года.

ООО «Разрез „Нагорный“» находится с апреля 2022 года в процедуре наблюдения.

Думаете все? Нет!

В 2020 году Нагорный получил многомиллиардный иск банка «Траст», подконтрольного Центробанку России. Ответчиком в деле выступает ООО «Разрез «Нагорный» из Кемеровской области и офшорная компания Klirinasto Investments LTD. Исковое заявление поступило в суд 7 декабря, а 8 декабря 2020 года его принял судья Новиков. Сумма претензий была заявлена эквивалентной 6 370 142 175,4 рубля. В определении суда уточняется, что речь идёт «о взыскании в солидарном порядке денежных средств в сумме 86 478 231,26 доллара США». В 2019 году банк дважды пытался добиться банкротства разреза, но производство по делу прекратили, так как ответчик погасил «задолженность по кредитному договору об открытии кредитной линии» от 2017 года на сумму 40 401 331,14 рубля.

Собственно, разрез "Нагорный" на данный момент насчитывает... 0 сотрудников при многомиллионной прибыли? Как такое возможно? Как Тимуру Франку и его компании все сходит с рук? Все предельно просто: супруга Тимура Франка до недавнего времени была... судьей арбитражного суда Кемеровской области. До сих пор в этой инстанции помнят ее, и прислушиваются к ее мнению. Ибо если не слушаться - то у Тимура Франка в обороте есть настоящие террористы в виде Владимира Горбунова. Горбунов особенно отличился во время протеста населения области в Черемзе против строительства углепогрузки разреза Кузнецкий Южный, запугивая людей своим присутствием и открытой слежкой за журналисткой, освещавшей данный протест. Поэтому никакие обеспечительные меры Франку и его друзьям не страшны. Ну а вход в состав учредителей лиц с Кавказа подтверждает слухи 2-летней давности о том, что Тимур Франк умудрился облапошить какого-то кавказца аж на 2 миллиарда рублей. Похоже, для кого-то пришло время платить долги. Однако, зная как ловко Франк нагрел миллиардера Щукина, мы понимаем, что товарищам с Кавказа там мало что перепадет. 

• Мы в телеграмм: https://t.me/redbuttonlife
•  Фейсбук: https://www.facebook.com/groups/redbutton.life
•  ВКонтакте: https://vk.com/httpredbutton.life
•  Инстаграм: https://www.instagram.com/redbutton_life